กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ออกคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมและรับโอนเงินกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายใหญ่ MEXC Global หลังพบหลักฐานพัวพันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรมูลค่ารวมกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Economic Outcast ที่มุ่งทลายเครือข่ายทางการเงินนอกระบบของอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ โดยจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายใน 30 วันหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาสหรัฐฯ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยกระดับมาตรการปราบปรามธุรกรรมการเงินเถื่อนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งใหญ่ โดยสั่งการให้สถาบันการเงินและตัวกลางทางการเงินทั้งหมดในสหรัฐฯ ระงับการทำธุรกรรมหรือรับโอนเงินทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ MEXC Global แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชั้นนำระดับโลก หลังจากผลการสืบสวนของ FinCEN ระบุว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวมียกเว้นและข้อบกพร่องร้ายแรงในระบบควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) จนกลายเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
รายงานของ FinCEN ระบุว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 MEXC ได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางไซเบอร์คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้รวมถึงเงินทุนมูลค่าเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวพันกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และธุรกรรมตรงมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์กับเอนทิตีที่ถูกสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร
นอกจากนี้ การสืบสวนยังพบว่า MEXC ยังคงเปิดให้มีการทำธุรกรรมกับ Garantex ศูนย์ซื้อขายคริปโตของรัสเซียที่ถูกสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรไปตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 รวมถึง Grinex แพลตฟอร์มสืบทอด ตลอดจนเครือข่าย A7 และสเตเบิลคอยน์ A7A5 ที่ใช้ในการฟอกเงินของกลุ่มทุนที่ถูกแซงก์ชันจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเตือนสถาบันการเงินว่า Wสถาบันการเงินไม่สามารถเหยียบเรือสองแคมได้ หากต้องการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ ก็ต้องไม่ให้การสนับสนุนหรือเปิดช่องทางทางการเงินแก่ระบอบการปกครองอิหร่าน กระทรวงการคลังจะเดินหน้าตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจและขัดขวางความพยายามใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างเด็ดขาด"
สำหรับ MEXC Global ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ซื้อขายคริปโต 20 อันดับแรกของโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายต่อวันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือครองสินทรัพย์สำรองของผู้ใช้บริการราว 4.5 พันล้านถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้คำสั่งนี้จะไม่ใช่การสั่งปิดกิจการหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าระดับโลกโดยตรง แต่การถูกตัดขาดจากตัวกลางทางการเงินในสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการทำธุรกรรมเงินสกุลเฟียตอย่างรุนแรง
ด้าน MEXC ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า แพลตฟอร์มยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการฟอกเงินโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ เพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาตามข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อไป